Группа «Бета Финанс»

Почему Western Union ввел лимит на денежные переводы из России

Почему Western Union ввел лимит на денежные переводы из России

22 июля 2019, 11:51
395

Компания Western Union заявила о том, что 22 июля будет вводить ограничения на сумму переводов из Российской Федерации за границу.

После нововведения в течение месяца можно будет отослать не более 600 тыс. рублей. Такие меры будут приняты для того, чтобы препятствовать отмыванию средств и финансированию терроризма, что регламентируется требованиями российского законодательства.

В письме, которое система Western Union направила партнерам, было отмечено, что целью нововведений является минимизация рисков использования системы переводов для осуществления противоправных действий.

Для противодействия подозрительным переводам ЦБ РФ еще в начале года выпустил рекомендации об отслеживании странных переводов за границу. Признаками таких перечислений является отправка одними и теми же представителями несколько раз за день с малыми интервалами.

При этом, средства адресуются разным лицам и в одни и те же географические места. По мнению российского центробанка, такие транзакции могут осуществляться предпринимателями, которые уклоняются от учета.

Сейчас через систему Western Union можно осуществлять перевод денежных средств более чем в две сотни стран мира. При этом, ограничения по суммам были установлены в таких странах, как Китай, Вьетнам, Казахстан и Киргизия.

Начать торговлю CFD на акции лучших компаний мира

Поделитесь также новостью с друзьями в соцсетях!

Добавить комментарий

Plain text

  • Разрешённые HTML-теги: <img> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Введите код подтверждения!
Введите ответ в поле

Что еще в мире финансов?

Все новости

Вход на сайт