Группа «Бета Финанс»

Deutsche Bank подозревается в многолетнем отмывании средств

Deutsche Bank подозревается в многолетнем отмывании средств

21 сентября 2020, 13:10
Deutsche Bank подозревается в многолетнем отмывании средствБета Финанс
547

Издание Süddeutsche Zeitung, а также компании WDR и NDR сообщили о том, что через инфраструктуру Deutsche Bank длительное время проводились операции по отмыванию денег.

Американские банки заявили в управление FinCEN о том, что в период с 2000 по 2017 год проводились подозрительные сделки на сумму от 2 триллионов американских долларов. Свыше двух третей этой суммы замечено со стороны Deutsche Bank.

В рамках расследования было выявлено, что системы банковской безопасности не занимались исполнением своих функций. Оказалось, что часть подозрительных операций совершалась посредством компании, которая имеет отношение к двоюродному брату президента России.

Представитель Deutsche Bank отметил, что выводы по этим вопросам уже сделаны. Параллельно было отмечено, что конгломерат, наряду с другими банками, выделял значительные суммы для усовершенствования контроля за отмыванием средств.

Ранее Deutsche Bank уже получал штрафы за сомнительные операции. В 2017 году несколько раз были наложены штрафные санкции за сомнительные операции на финансовых рынках. В июне 2018 года последовал штраф за нарушения валютных транзакций, а в 2019 году — от комиссии SEC.

В прошлом году засекреченные документы FinCEN попали в руки американской компании BuzzFeed News. Сведения из этого досье были изучены журналистами, однако само ведомство отказалось комментировать его содержание.

Ранее мы также рассказывали, за что Daimler заплатит штраф в размере $1,5 млрд.

Начать торговлю CFD на акции лучших компаний

Добавить комментарий

Plain text

  • Разрешённые HTML-теги: <img> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Введите код подтверждения!
Введите ответ в поле

Что еще в мире финансов?

Все новости

Вход на сайт