Группа «Бета Финанс»

Банк SEB в Швеции оштрафован на рекордную сумму

Банк SEB в Швеции оштрафован на рекордную сумму

26 июня 2020, 13:00
Банк SEB в Швеции оштрафован на рекордную суммуБета Финанс
413

В Швеции Финансовая инспекция наложила штраф на группу банков SEB после выявления в подразделениях Балтии недостатков.

Проблемы были в системе противостояния процессам финансирования терроризма и отмывания средств.

Расследование по этому вопросу назначили после случаев предполагаемых отмываний денег в эстонских отделениях в прошлом году. В процессе выявили недочеты в процедурах сбора клиентских данных и установлении реальных бенефициаров.

Задокументированные случаи нарушений передали в отдел по противодействию отмыванию средств. В результате банк был оштрафован на самую крупную сумму из всех назначаемых шведским финансовым регулятором.

Проверка была завершена в конце прошлого года, а сумма назначенного штрафа составила €672,7 тыс. за то, что были нарушены правила противодействия легализации средств, полученных преступным способом. Еще €1 млн 121,14 тыс. составил штраф за то, что были нарушены международные санкции.

В банке отметили, что уже внедрили контролирующие механизмы, а также планируют увеличить количество персонала и технических ресурсов. В 2019 году главное отделение SEB Sweden сделало обзор транзакций нерезидентов Балтии за период 2005–2008 годов. В этот период отмечено, что €25,8 млрд были проведены непрозрачно.

Ранее мы также рассказывали, что за что Twitter и Facebook получили в России новый штраф.

Начать торговлю CFD на акции успешных компаний

Учиться зарабатывать на крутых компаниях можно не только без риска для депозита, но и с денежной пользой для него. Нужно всего лишь принять участие в 6-м сезоне Конкурса на демо-счетах от Gerchik & Co.

Призовой фонд — $55 000. Регистрация по этой ссылке и длится только до 31.07.2020. После регистрации — обучающие материалы на почту. Участвуйте, чтобы заработать.

Добавить комментарий

Plain text

  • Разрешённые HTML-теги: <img> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Введите код подтверждения!
Введите ответ в поле
Все новости

Вход на сайт