Группа «Бета Финанс»

Американские власти подозревают BNP Paribas, Credit Suisse и ВТБ в коррупционных операциях

Американские власти подозревают BNP Paribas, Credit Suisse и ВТБ в коррупционных операциях

06 ноября 2017, 13:59
79

Вышеперечисленные банки подозреваются в причастности к коррупционной деятельности, связанной с продажей долговых обязательств Мозамбика на $2 млрд

Министерство юстиции США и ФБР начали расследование в отношении французского BNP Paribas, швейцарского Credit Suisse и банка ВТБ, сообщает The Wall Street Journal.

По информации источников издания, вышеперечисленные банки подозреваются в причастности к коррупционной деятельности, связанной с продажей долговых обязательств Мозамбика на $2 млрд.

Сейчас ФБР выясняет, содействовали ли эти банки незаконным сделкам, дав возможность чиновникам Мозамбика взять средства, полученные путем реализации долговых обязательств.

В статье отмечается, что в 2016 году регуляторы Великобритании, США и Швейцарии начали разбирательства по подозрению в нарушении этими банками законодательных норм относительно операций с ценными бумагами. Новое расследование является более масштабным и может привести к предъявлению уголовных обвинений. 

The Wall Street Journal заявляет, что администрации всех трех банков отказались от комментариев. В правительстве Мозамбика также не ответили на вопросы журналистов газеты.

Ранее агентство Betafinance сообщало, что США заблокировали китайскому банку доступ к своей финсистеме из-за его сотрудничества с КНДР.

Получай все новости в одной ленте, добавляйся в Telegram

Что еще в мире финансов?

Вся аналитика

Вход на сайт