Группа «Бета Финанс»

Видеозапись конференции СПб Биржи:

Мошенник охотился за деньгами инвесторов из США

Мошенник охотился за деньгами инвесторов из США

04 июля 2017, 16:29
582
SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам в Штатах) в пятницу, 30 июня 2017 года, обвинила в незаконной деятельности британца Ренвика Хаддоу, живущего в Нью-Йорке. Предполагается, что он вводил в заблуждение инвесторов в двух фирмах.
Делал он это путем открытия фальшивой площадки по проведению торговых операций с криптовалютой, при этом не оформив ее, как того требуют федеральные законы.

По указанию Хаддоу сотрудники осуществляли звонки потенциальным клиентам и занимались продажей ценных бумаг посредством фирм Bar Works и Bitcoin Store. При этом в документах, полученных от инвесторов, были указаны ложные данные о руководстве, которого в реальности не было. 

Недостоверными оказались и иные факты, касающиеся деятельности площадок. Более 80 % полученных таким образом денег обманщик отправил в марокканские и мавританские банки. 
Как сообщает Эндрю М. Каламари, глава нью-йоркского регионального подразделения SEC, Хаддоу открыл 2 компании и убеждал инвесторов, что профессиональные менеджеры с большим опытом работы обеспечат им быстрое получение крупной прибыли. По мнению регулятора, фирма Bitcoin Store предлагала своим клиентам торговлю биткоинами и утверждала, что валовые годовые продажи на бирже достигают нескольких миллионов долларов. Но это не соответствовало действительности – торговля биткоинами не велась и указанные валовые продажи отсутствовали.

Читайте также: Форекс-акция «Летняя жара» – сезон подарков от Gerchik & Co

Так, на счета Bitcoin Store в 2015 году было переведено менее 250 тыс. долл. в качестве денежных переводов, при этом они не имели никакого отношения к доходу клиентов. 

Примечательно, что мошенническую деятельность Хаддоу вел и в своей родной стране, где его обвинили в махинациях и запретили занимать руководящие должности на протяжении 8 лет.

Похожие новости:

Что еще в мире финансов?

Вся аналитика

Вход на сайт

Приглашение

Следите за нами в соцсетях

Самая актуальная информация для трейдеров на вашей стене VK

Закрыть окно